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四类经济犯罪正波及太原 提高防骗能力是关键

黄河新闻网2017-07-26 15:30:00

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  黄河新闻网讯(记者 钱龙)7月26日上午,太原市公安局对外公布了今年上半年重点打击的三类风险型经济犯罪,并警示四类可能诱发的新型经济犯罪,提醒市民注意。

  据悉,截至目前省城太原公安经侦部门共受理案件719起,立案607起,破案493起,其中,破合同诈骗案206起,破信用卡诈骗案181起,破职务侵占案26起,破非法吸收公众存款案25起。抓获犯罪嫌疑人494名。与去年同期的各项数据相比,经济犯罪案件受理数下降0.96%、立案数下降8.03%、破案数上升41.67%、抓获犯罪嫌疑人数上升62.50%。

  值得关注的是,经太原市公安局重拳出击,三类风险型犯罪集中被打击。

  打击风险型经济犯罪“云端2017”专项行动

  为严厉打击风险型经济犯罪,强化经济金融领域风险防控,维护经济安全和社会稳定,2017年4月15日起,公安部部署开展打击风险型经济犯罪“云端2017”专项行动。

  该行动从2017年5月1日“云端2017专项行动平台正式启动,经全面监测摸排,深入研判经营,强化大要案件侦破,组织发起集群战役,对非法集资犯罪,洗钱、地下钱庄犯罪,银行卡、银行间债券犯罪,骗取出口退税、虚开增值税发票犯罪,内幕交易、操纵市场犯罪,网络传销犯罪,假币、制售假冒伪劣商品犯罪七类重点经济犯罪发起凌厉攻势。

  截止目前,省城太原共接到公安部部署深入研判经营的案件16起,已办结11起,5起正在执行中;阳曲县局发起线索研判案件1起;经侦支队接到公安部部署集群战役4起,已办结2起,2起正在执行中,尖草坪分局组织发起集群战役1起,行动已初步见效。

  境外追逃“猎狐2017”专项行动

  2017年1月12日,小店分局经侦大队成功将潜逃至中国澳门的犯罪嫌疑人谷某缉捕归案; 2017年3月15日,小店分局经侦大队成功将潜逃至新西兰奥克兰的犯罪嫌疑人谢某劝返归案;;2017年1月3日,太原市杏花岭区人民检察院反贪局成功将潜逃至美国的犯罪嫌疑人程某劝返归案。7月20日,小店分局经侦大队将潜逃至美国的犯罪嫌疑人郭某劝返归案。

  “猎狐2017”行动,省城太原共有12名境外逃犯,截至目前,已劝返、抓捕归案5名,缉捕率达41.67%。

  尤其是在公安部、山西省公安厅“猎狐办”直接指挥下,5月18日经侦支队将外逃11年之久的经济犯罪嫌疑人马某从希腊引渡回国,这是山西首次从希腊成功引渡外逃经济犯罪嫌疑人。

  打击侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪“双打”行动

  截至目前,省城太原公安机关共立案侦查打击侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪案件64起,破案61起,抓获违法犯罪嫌疑人76人,刑事拘留47人,取保29人。涉案总金额超过500万元,缴获大量假冒伪劣产品,包括:白酒132箱、香烟2100余条;假冒汾酒包装1404箱;假冒汾酒注册商标标识924000个;宝洁(中国)有限公司瓶装发水、香皂及牙膏600余件;各种药品“植物伟哥1号”、“金牌玛卡”、“极品伟哥”、“绿色伟哥”等假冒商品。

  最后,省城太原公安提醒市民防范以下四类经济犯罪。

  信用卡诈骗犯罪持续高发

  从发案地区来看该类案件主要集中在中心城区,占所有信用卡案件的93.7%。

  合同诈骗犯罪居高不下

  从立案侦查的案件看,涉及金融投资、房地产领域和工程施工的合同诈骗是主流的犯罪方式,其中涉及金融投资和房地产领域的合同诈骗案极易形成涉众型案件,社会危害十分严重。一是以虚构的单位或冒用他人财物显示自己有履约能力达到骗取对方的信任;二是通过以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假证件,诱骗对方当事人与其签订合同,从而骗取财物;三是没有实际履行能力,以虚构事实或隐瞒真相相骗,或以先履行小额合同或者履行部分合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同。四是收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。

  互联网金融犯罪呈上升态势

  随着互联网金融的快速发展,以P2P、互联网众筹等模式出现的金融犯罪案件逐渐增多。比如“MMM”、“多米多”非法集资犯罪,投资人听信互联网的宣传,受高利诱惑进行投资被骗。我国东南沿海地区经济发展快速,资金需求量大,不法分子以此为幌子大量开办金融投资平台吸收社会闲散资金,而内陆城市居民则成为他们的首选目标,成为下游的受害地区。

  涉税犯罪危害严重

  涉税犯罪社会危害严重,不仅直接败坏国家声誉,降低政府的威信,而且往往会导致公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。前发生在太原市的涉税犯罪,金额越来越大。危害税收征管的犯罪案件,近年来不断增多,特别是虚开增值税专用发票进行骗税的重特大案件不断发生。

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